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2017-12-11 12:04:03 来源: 南方网 作者: 王建刚

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原标题:北京大北农科技集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2017-081

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》,该三项议案由董事会审议生效,无需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、为控股子公司提供担保(一)担保情况概述

2016年公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,决定由公司为河北方田饲料有限公司(以下简称“河北方田”)向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2,500万元的连带责任担保,此项担保事项即将到期。

河北方田因业务发展需要,拟继续向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过3,000万元,授信额度由公司向中国光大银行股份有限公司提供额度使用授权委托书,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,并由河北方田的其他股东提供反担保。

(二)被担保人基本情况

1、被担保单位名称:河北方田饲料有限公司

2、成立日期:2013年4月11日

3、注册地点:河北蠡县工业园区

4、法定代表人:付学平

5、注册资本:5,000万元

6、公司持股比例:51%

7、经营范围:生产配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)(许可证有效期至2018年06月23日),销售饲料及饲料原料、饲料技术研发、粮食收购、货物进出口、技术进出口。

8、主要财务指标:根据河北东方会计师事务所有限责任公司出具的东方审字(2017)第208号审计报告,截止2016年12月31日,河北方田资产总额 8,856.16万元,负债总额为 2,771.88 万元,所有者权益为 6,084.28万元;2016年全年度实现营业收入17,499.1万元,净利润894.99万元, 资产负债率为31.3%。

截至2017年3月31日,河北方田资产总额为9,385.64万元,负债总额为2,953.67万元,所有者权益为6,431.97万元;2017年1-3月实现营业收入4,797.38万元,净利润为347.69万元,资产负债率为31.47%(以上财务数据未经审计)。

(三)担保协议的主要内容

1、总担保额:3,000万元人民币;

2、贷款银行:中国光大银行股份有限公司;

3、担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

二、为控股子公司提供原材料采购履约担保(一)担保概述

2016年度公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》,决定由公司为33家控股子公司与九三粮油工业集团有限公司所签订的原料采购合同提供不超过2,000万元的连带履约担保此项担保已到期。

因业务发展需要,为进一步提高子公司的经济效益和盈利能力,公司拟为29家控股子公司与九三粮油工业集团有限公司所签订的原料采购合同提供不超过2,500万元的连带履约担保,担保期限不超过2018年5月31日。被担保人基本信息见附表一。

(二)拟签署的担保协议主要内容

公司拟为下属29家子公司原材料采购付款提供连带履约担保,本次担保金额合计不超过2,500万元,担保期限按实际签订的协议履行,担保期限不超过2018年5月31日。

附表一:被担保人基本信息

单位:万元

三、继续授权子公司为客户提供担保

为了适应当前市场形势,进一步提高融资效率并促进公司产品的销售,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》,确定漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场(户)或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过69,080万元 ,按公司对子公司的持股比例折算后,公司累计担保余额为不超过64,028.84万元。

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过授权的常德大北农饲料有限公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、江西大北农科技有限责任公司、河北方田饲料有限公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司、聊城金牌大北农饲料有限公司、北京金色农华种业科技股份有限公司为客户担保的授权期限于2017年7月13日到期,为配合市场发展的需要,促进公司与客户的深度合作、共同发展,公司下属子公司常德大北农饲料有限公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、江西大北农科技有限责任公司、河北方田饲料有限公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司拟继续申请为养殖场(户)或经销商等客户提供融资担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保,其额度分别不超过1,000万元、1,000万元、4,500万元、1,500万元及1,500万元。

目前,公司下属子公司昆明云中美农牧科技有限公司为配合市场发展的需要,促进公司与客户的深度合作、共同发展,申请为养殖场(户)或经销商等客户提供融资担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保,其额度不超过100万元。(其中,2017年3月25日公司第四届董事会第四会议审议通过了授权昆明云中美农牧科技有限公司担保额度为80万元, 加上本次担保授权额度,昆明云中美农牧科技有限公司累计担保授权额度为180万元。)

(一)担保情况概述

本次审议的担保总额度为不超过9,600万元,担保的授权期限为董事会审议通过后至2017年12月31日。被授权提供担保的子公司基本情况如下: (单位:万元)

(二)被担保人基本情况

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

(三)担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及相关约定确定。

3、担保人:参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。

4、担保总金额:不超过9,600万元。

5、风险防范措施:(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保;(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等客户向公司提供财产抵押(质押)、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施;(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况;(4)担保债务的履行期限不得超过1年。

四、董事会意见

公司对控股子公司提供担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为控股子公司提供担保。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

五、独立董事意见

经审查,继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要,对养殖场(户)或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为股东创造良好回报,为此,我们同意本次担保授权事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过366,677.5万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计)的39.64%。

其中,公司对子公司担保逾期金额为0元,子公司对客户担保的逾期金额为527.76万元。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号: 2017-085

关于向控股子公司武汉绿色巨农

农牧股份有限公司增资的公告

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资的议案》,该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议,现就公告如下:

一、对外投资概述

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股养猪平台公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司(以下简称“武汉绿色巨农”),目前注册资本为1亿元,公司持股占比60%,员工持股的武汉众志诚农牧中心(有限合伙)占比40%。现因经营发展需要,拟增资到4亿元,双方持股比例不变,本次增资公司需出资1.8亿元,员工持股的武汉众志诚农牧中心(有限合伙)需增资1.2亿元,公司与员工持股的合伙企业武汉众志诚农牧中心(有限合伙)出资部分按等比例同时增资。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况(1)公司名称:武汉绿色巨农农牧股份有限公司(2)注册资本:10,000万元(3)法定代表人:李钢猛(4)住所:武汉市蔡甸区蔡甸街树藩大街453号(5)经营范围:猪的饲养与批零兼营:谷牧、水果、蔬菜的种植与批零兼营(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元(7)财务指标:

货币单位:万元

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资调整的目的

随着湖北区域养猪事业的发展,武汉绿色巨农的经营业务稳健增长,资金需求亦同步发展,原来1亿元注册资金已不能满足现有业务发展的需要,特进行本次增资。

2、存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡,通过公司专业技术团队的服务,疾病风险在可控范围之内,同时猪价波动幅度较大,对于公司经营利润有一定影响,但武汉绿色巨农的猪场饲料和原料基本为公司内部供应,原料成本及质量优势非常明显,对价格的波动承压能力较强。

3、对公司的影响

随着公司养殖板块的规模的扩大和经营实力的不断提升,公司养猪板块将积极筹划未来几年的新业务增长点和带动区域饲料产品的销售,提高产能利用率。本次增资增加了武汉绿色巨农的资金实力,有利于其业务发展和战略布局,促进更快、更好发展。

本次对外投资尚处于初级阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号: 2017-084

关于对外投资事项的公告

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资江苏睢宁种养结合农业生态循环一期项目的议案》、《关于控股子公司投资湖北恩施生猪种养循环生态农业一期项目的议案》、《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪一期项目的议案》、《关于全资子公司投资河北内丘生态养殖一体化生猪一期项目的议案》、《关于全资子公司投资河北河间生态养殖一体化生猪一期项目的议案》、《关于投资鲁山大北农生态循环农业一期项目的议案》、《关于投资来宾广安昌农12万吨猪配合料项目的议案》,该七项对外投资事项均不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议,现就公告如下:

一、投资江苏睢宁种养结合农业生态循环一期项目(一)投资概述

公司在华东设立的养殖平台安徽昌农农牧食品有限公司(简称“安徽昌农”)拟在江苏省睢宁县双沟镇建设年出栏30万头生猪暨种养循环生态农业项目,第一期建设:2500头祖代母猪场,5000头二元母猪场及相关配套,年出栏10万头商品猪,存栏10000头育肥猪场。

安徽昌农公司未来将以注册资本为定价原则转让部分参股权给养猪创业员工。

(二)投资标的的基本情况

1、项目名称:江苏省睢宁种养结合农业生态循环一期项目

2、建设地点:江苏省睢宁县双沟镇高赵村、三友村

3、建设主体:徐州昌农农牧科技有限公司

4、建设内容:存栏2500头祖代猪舍、5000头二元母猪舍、存栏10000头育肥猪舍及相关配套设施

5、建设周期:8个月

6、该项目资金来源为:徐州昌农农牧科技有限公司自筹

7、投资预算:总投资为13,382.8万元,具体投资预算如下:

(单位:万元)

(三)拟设立公司的基本情况

1、公司名称:徐州昌农农牧科技有限公司(具体以工商登记为准)

2、注册地址:睢宁县双沟镇高赵村三楼组383号

3、注册资本:5,000万元

4、出资情况:安徽昌农出资5,000万元,持股100%(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为了促进华东区域养殖业的发展,结合华东区域实际情况,科学规划、合理布局,养殖基地重点放在适宜养殖与放养的苏北,生猪销售主要面向长三角等大中型城市群,市场需求量大、发展前景良好。为确保引种安全,满足华东区域种猪更新需求,特建设祖代猪场项目。

存在猪群疾病风险、饲料原料价格波动风险、市场行情可能出现不稳定性等。

猪场前期建设阶段,公司财务费用不会影响太大,该项目投产后有利于推动公司华东区域生猪养殖整体布局,将为公司未来饲料配套销售带来新的增长点,对公司未来盈利能力产生促进作用。

二、控股子公司投资湖北恩施生猪种养循环生态农业一期项目(一)投资概述

公司控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司(简称“武汉绿色巨农”)拟在湖北恩施建设年出栏100万头优质肉猪暨种养循环生态农业项目,一期工程在恩施市盛家坝乡龙洞河村建设7500头二元母猪场,通过“公司+家庭农场”模式实现年出栏17万头商品猪目标。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:湖北恩施生猪种养循环生态农业一期项目

2、建设地点:湖北省恩施市盛家坝乡龙洞河村

3、建设主体:恩施州绿色巨农农牧有限公司(具体名称以工商登记为准)

4、建设内容:7500头二元母猪场及配套设施

5、建设周期:9个月

6、注册资本:5,000万

7、资金来源:恩施州绿色巨农农牧有限公司自筹

8、具体投资总额及构成如下:

(三)投资的目的、风险及对公司的影响

为了促进公司养殖事业的发展规划,公司湖北区积极开拓布局恩施州等地猪场建设,拟辐射重庆、宜昌生猪代养和猪肉消费市场,增加公司湖北市场销量、降低运输成本、提升整体利润。恩施州是精准扶贫的重点区域,适合养殖行业的发展与推广。

主要是生猪在养殖过程中发生疾病造成的影响;生猪养殖行业暴发大规模疫病造成的影响;政策、市场等方面的风险,可能会对养殖造成一定影响。但恩施属于多山地区,疫病防控压力相对于其他平原养殖量大和集中区域相对较低。

本次对外投资尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

投资该项目能有效利用地理优势,响应国家精准扶贫政策,有利于公司在湖北西部地区生猪规模养殖的推广。随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升,对公司在湖北地区饲料产品的销量增长产生很好的促进作用,增强公司盈利能力。

三、投资河北饶阳生态养殖一体化生猪一期项目(一)投资概述

公司在华北设立的养殖平台公司河北大北农农牧食品有限公司(以下简称“河北大北农”)拟在河北省衡水市饶阳县投资建设生态养殖一体化项目,该项目目标为年出栏生猪100万头,其中第一期建设项目计划建设1个存栏5000头的二元母猪场及相关配套设施。项目满负荷生产后可实现年出栏生猪100万头。

1、项目名称:河北饶阳生猪生态养殖一体化一期项目

2、建设地点:河北省衡水市饶阳县

3、建设主体:河北大北农农牧食品有限公司

4、建设规模:5000头二元母猪场及相关配套设施

5、建设周期:12个月

6、资金来源:河北大北农自筹,总投资为8,750万元,具体投资规模如下:

(三)对外投资合同的主要内容

1、投资规模:该一期项目投资8,750万元,在饶阳县东里满乡南韩村西南建1个占地303亩存栏5000头的母猪猪场。

2、未来当地政府协助河北大北农在其所辖区(原则上在县工业园区)征用土地约100亩,用于建设屠宰场、技术服务中心、研发中心办公楼及其配套设施。如整个项目完成,将需分三期进行,并在签订协议之日起5年内达到年生产肉猪100万头的能力。共建6—10个5000头母猪场,行政办公大楼、研发中心、技术服务中心、有机肥加工厂。一期计划在2017年底建成一个5000头种猪猪场。

3、整个项目满负荷生产后将实现年上市商品猪100万头,可带动约600户养殖户(每户占地3-4亩,每户存栏1000头;5-10户为一个养殖区,每个养殖小区占地20-40亩),每户年出栏约2000头商品猪。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

为加快养殖平台公司河北大北农养猪事业发展规划,公司以河北大北农为核心在北京、天津、内蒙、河北等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养。

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡,通过公司专业技术团队的服务,疾病风险在可控范围之内,同时猪价波动幅度较大,对于公司经营利润影响也较大,但猪场所需的饲料基本为公司内部供应,原料成本及质量优势非常明显,对价格的波动承压能力较强。

该项目建设能有效利用当地优势资源并落实集团转型战略。有利于公司在华北区域的生猪规模养殖布局,实现养猪的业务专业化、管理规范化、效益最大化,随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升,生猪养殖板块在未来几年内将为公司收入扩展增加新的收入来源,生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。

四、全资子公司投资河北内丘生态养殖一体化生猪一期项目(一)投资概述

公司在华北区域设立的养殖平台河北大北农农牧食品有限公司(以下简称“河北大北农”)拟在河北省邢台市内丘县设立全资子公司并以其名义投资建设生猪年出栏60万头生态养殖一体化项目,此次投资是一期建设存栏5000头的二元母猪场及相关配套设施。整个项目完成满负荷生产可实现年出栏生猪60万头。

1、项目名称:河北内丘生态养殖一体化生猪一期项目

2、建设地点:河北省邢台市内丘县

3、建设主体:内丘大北农农牧食品有限公司(暂定名,以工商核定名称为准)

4、建设规模:5000头二元猪场及相关配套设施

5、建设周期:12个月

6、资金来源:内丘大北农农牧食品有限公司自筹,总投资为8,750万元,具体投资规模如下: (单位:万元)

1、投资规模:该项目一期投资8,750万元,在五郭店乡演武川村东北建1个占地350亩、存栏5000头的母猪猪场。

2、未来政府协助内丘大北农在其所辖区(原则上在县工业园区)征用土地约100亩,用于建饲料厂、技术服务中心、研发中心办公楼及其配套设施。如整个项目完成,将需分三期进行,并在签订协议之日起5年内达到年生产肉猪60万头的能力。整个项目共建6个5000头母猪场,建1个年产20万吨占地100亩饲料加工厂、研发中心、技术服务中心、有机肥加工厂。

3、整个项目满负荷生产后将实现年上市商品猪60万头,可带动300户养殖户(每户占地3-4亩,每户存栏1000头;5-10户为一个养殖区,每个养殖小区占地20-40亩),每户年出栏2000头商品猪。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

为加快公司华北地区养猪事业的快速发展,公司计划以河北大北农为核心,在北京、天津、内蒙、河北等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养。

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡,通过公司专业技术团队的服务,疾病风险在可控范围之内,同时猪价波动幅度较大,对于公司经营利润影响也较大,但猪场所需的饲料基本为公司内部供应,原料成本及质量优势非常明显,对价格的波动承压能力较强。

该项目建设能有效利用当地优势资源并落实集团转型战略。有利于公司在华北区域的生猪规模养殖布局,实现养猪的业务专业化、管理规范化、效益最大化,随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升,生猪养殖板块在未来几年内将为公司收入扩展增加新的收入来源,生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。

五、全资子公司投资河北河间生态养殖一体化生猪一期项目(一)投资概述

公司在华北区域设立的养殖平台河北大北农农牧食品有限公司(以下简称“河北大北农”)拟在河北省沧州市河间市设立全资子公司并以其名义投资建设生态养殖一体化年出栏生猪40万头项目,此次议案是投资第一期建设存栏5000头的二元母猪场及相关配套设施。整个项目满负荷生产后可实现年出栏生猪40万头。

1、项目名称:河北河间生猪生态养殖一体化生猪一期项目

2、建设地点:河北省河间市

3、建设主体:河间市大北农农牧食品有限公司(具体名称以工商登记为准)

4、建设规模:5000头二元猪场及相关配套设施

5、建设周期:12个月

6、资金来源:河间市大北农农牧食品有限公司自筹,总投资为8,750万元,具体投资规模如下:

1、投资规模:本项目一期投资8750万元,建1个存栏5000头的母猪猪场。未来整个项目满负荷生产后将实现年上市商品猪40万头。

2、未来还将在河间市配套建设饲料厂、办公楼等配套设施。前2年完成第一期两个5000头猪场项目基础设施建设;根据一期建设经营达成情况,拟2019年完成剩余两个5000头猪场建设(四)投资的目的、风险及对公司的影响

为加快公司华北区域养猪事业的快速发展,公司计划以河北大北农为平台公司,在北京、天津、内蒙、河北等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养。

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡,通过公司专业技术团队的服务,疾病风险在可控范围之内,同时猪价波动幅度较大,对于公司经营利润影响也较大,但猪场所需的饲料基本为公司内部供应,原料成本及质量优势非常明显,对价格的波动承压能力较强。

该项目建设能有效利用当地优势资源并落实集团转型战略。有利于公司在华北区域的生猪规模养殖布局,实现养猪的业务专业化、管理规范化、效益最大化,随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升,生猪养殖板块在未来几年内将为公司收入扩展增加新的收入来源,生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。

六、投资鲁山大北农生态循环农业一期项目(一)投资概述

根据公司养猪事业发展规划,公司控股子公司鲁山大北农农牧股份有限公司(以下简称“鲁山大北农”)拟在鲁山县投资年出栏40万头生猪暨生态循环农业项目一期。鲁山大北农未来将以注册资本为定价原则将出让部分参股权给养猪创业员工。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二)项目基本情况

1、项目名称:鲁山大北农生态循环农业一期项目

2、建设地点:河南省鲁山县张店乡

3、建设主体:鲁山大北农

4、建设内容:存栏5000头母猪及年出栏10万头育肥猪猪舍及相关配套设施

5、建设周期:8个月

6、资金来源:鲁山大北农自筹

7、投资总额:17,000万元。具体如下:

(三)投资的目的、风险及对公司的影响

继续夯实公司饲料主业,落实服务大升级的三化政策(养殖服务化、产品高端化、客户直销化),并推进公司养猪大创业战略,完善公司在河南中西部的规模猪场布局,为公司的自养母猪场探索成功道路,以构建养猪服务生态系统,提高饲料销量,提高产能利用率,并以轻资产的投资原则,以资源整合为手段,以养猪平台公司为载体,自养放养相结合,培育公司新的利润增长点,实现销量效益双增长。

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡,通过公司专业技术团队的服务,

疾病风险在可控范围之内,同时猪价波动幅度较大,对于公司经营利润影响也较大,但养猪公司的原料基本为公司内部供应,原料成本及质量优势非常明显,对价格的波动承压能力较强。

本项目能有效利用当地优势资源,响应国家精准扶贫政策,并落实公司转型战略,有利于公司在河南中西部地区生猪规模养殖的业务专业化、管理规范化、效益最大化。

本次对外投资尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、关于投资来宾广安昌农12万吨猪配合料项目的议案(一)投资概述

公司下属全资子公司南宁大北农饲料科技有限责任公司(以下简称“南宁大北农”)拟在广西来宾市武宣县投资4000万元,与湖南鑫广安农牧股份有限公司共同发起设立并投资建设的“新公司”—来宾广安昌农饲料科技有限公司(公司名称以工商注册登记为准)建设12万吨猪配合饲料项目,项目具体位置在广西来宾武宣县武来公路和209国道交汇处北面。本次对外投资的资金来源于公司自有资金(其中:南宁大北农出资4,000万元,占公司股份的80%,湖南鑫广安农牧股份有限公司出资1,000万元,占公司股份的20%)。

1、项目名称:来宾广安昌农12万吨猪配合料项目

2、建设地点:广西来宾市武宣县武来公路和209国道交汇处北面

3、建设主体:来宾广安昌农饲料科技有限公司(具体名称以工商登记为准)

4、建设规模:总建筑面积约8000平米

5、计划投产时间:2018年10月

6、该项目总投资为 5,000 万元,具体投资规模如下:

1、南宁大北农与湖南鑫广安农牧股份有限公司双方共同发起设立新公司(来宾广安昌农饲料科技有限公司),其中南宁大北农以现金出资4,000万元,占新公司股份的80%;湖南鑫广安农牧股份有限公司以土地作价出资750万元(已经土地评估)及现金方式出资250万元,合计1,000万元出资,占新公司股份的20%。

2、新公司由甲方委派执行董事、总经理和财务负责人。乙方委派副总经理、执行监事及出纳人员,共同管理企业日常工作。管理层在执行董事确定的经营战略下自主经营,自行运营团队,并向执行董事负责。

3、湖南鑫广安农牧股份有限公司在当地建设的13000头母猪自繁自养项目,必须全部使用新公司生产的产品。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

项目选址在广西来宾市武宣县第二工业园,位于广西中部,正处于养猪密集区贵港、柳州中心。从广东深圳到广西西江的船舶运输便利,武宣码头距离工厂所在地不到30公里。湖南鑫广安农牧股份有限公司计划2018在柳州扩建新猪场,计划引进母猪5500头,加上公司在柳州金秀布局,对养猪饲料和服务需求进一步加强。

由于广西整体的养殖水平不高,因此容易受疾病影响大,另外大宗原材料的价格波动和政策的变化对其影响也非常大,所以存在一定的经营风险。

上述投资是基于南宁大北农在目前已有销量的情况下增加的新建项目,如能达到预期目标,将提高公司饲料产品在广西的市场占有率。由于该项目规模相对比较小,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

八、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号: 2017-083

关于为参股子公司提供财务资助暨

关联交易的公告

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股子公司提供财务资助的议案》,该项议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、财务资助概述

随着黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)的规模不断上升,黑龙江大北农需要的周转资金不断增加,为解决其资金不足的问题,促进公司快速发展,公司拟为黑龙江大北农提供财务资助,借款额度不超过1.5 亿元,用于补充 2017 至2018 年度黑龙江大北农流动资金,借款年利率不低于5%,且不低于公司实际融资成本,具体借款利率以借款协议约定为准。在上述额度范围内可以循环使用,即在任一时点借款余额不超过1.5亿元,资助时间截止 2018年12月31日,且单笔资金资助时间不超过12个月。黑龙江大北农对公司及下属子公司提供反向财务资助的,参照上述条件执行。

鉴于黑龙江大北农的自然人股东张立忠先生为本公司董事,该事项构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事张立忠先生回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1、单位名称:黑龙江大北农农牧食品有限公司

2、成立日期:2015 年 10 月 22 日

3、注册地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)A1903-A1905室

4、法定代表人:张立忠

5、注册资本:4500万元

6、股权结构:北京大北农科技集团股份有限公司持股49%,哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)持股21.283%,哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)持股19.717%,张立忠先生持股 10%。

7、经营范围:食品流通;种畜禽生产经营;销售:饲料;养猪技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务指标:根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字2017N017 号审计报告: 截止 2016 年 12 月 31 日,黑龙江大北农资产总额为 36,034.29万元,负债总额为 12,899.84万元,所有者权益为 23,134.45万元;2016年度实现营业收入11,649.57万元,净利润为785.95万元。

截止2017年3月31日,黑龙江大北农资产总额为53,391.94万元,负债总额为17,610.10万元,所有者权益为35,781.84万元;2017年一季度实现营业收入4,799.84万元,净利润为258.39万元(以上财务数据未经审计)。

三、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施

黑龙江大北农因业务发展需要,对临时资金周转的需求量较大,公司本次为黑龙江大北农提供财务资助能帮助其获得资金支持,丰富了其融资渠道,有利于降低其综合财务成本,且能满足其正常经营活动资金需求,支持其业务发展,公司持有黑龙江大北农49%的股份,也有助于提升公司的整体收益。基于此,公司为黑龙江大北农提供财务资助,本次财务资助利率不低于同期银行贷款利率,且不低于公司实际融资成本,定价公允,不会损害上市公司利益。本次财务资助由张立忠先生等其他股东向公司提供连带责任担保,财务资助的资金用于黑龙江大北农开展主营业务,公司将进一步关注对黑龙江大北农的管理,控制资金风险,保护公司资金安全。

四、被资助对象的其他股东基本情况

1、哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)

(1)单位名称:哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)

(2)成立日期:2016年05月31日(3)注册地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)D335室(4)执行事务合伙人:张立忠(5)注册资本:10,177.50万元(6)股权结构:普通合伙人:哈尔滨正念贸易有限公司;有限合伙人:邱玉文、赵雁青、吴文、牛立刚、杨学刚、丛培原、郭健、郝凯。

(7)经营范围:销售:饲料、饲料添加剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)

(1)单位名称:哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)

(2)成立日期:2016年05月27日(3)注册地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)D336室(4)执行事务合伙人:张立忠(5)注册资本:11,977.50 万元(6)股权结构:普通合伙人:哈尔滨正念贸易有限公司;有限合伙人:吴崇才、高安祥、韩玉忠、李晓成、薛玉辉、姜计伟、董小林、刘明忠 。

(7)经营范围:销售:饲料、饲料添加剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、张立忠先生,东北农业大学农业推广硕士,1999年加入公司,历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理,现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务,负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。

黑龙江大北农其他股东张立忠先生、哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)及哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)等为黑龙江大北农的创业团队,因其资金有限,不具备提供相应比例财务资助的能力,故未按同比例提供财务资助。张立忠先生等其他股东为此次财务资助向公司提供连带责任担保。

本次财务资助利率不低于同期银行贷款利率,且不低于公司实际融资成本,定价公允,不会损害上市公司利益。

五、承诺事项

公司承诺,在此项对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、董事会意见

黑龙江大北农因业务发展需要,对临时资金周转的需求量较大,公司本次以自有资金为黑龙江大北农提供财务资助能帮助其获得资金支持,有利于降低其综合财务成本,也有助于提升公司的整体收益。本次财务资助利率高于同期银行贷款利率,且不低于公司实际融资成本,不会损害公司利益,同时,公司将密切关注黑龙江大北农的经营管理,控制资金风险。因此,我们同意本次财务资助事项。

七、独立董事意见

公司本次以自有资金为参股子公司黑龙江大北农提供财务资助,能帮助其获得资金支持,丰富其融资渠道,其风险基本可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该事项时,关联董事张立忠先生回避表决,该事项经董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,审议程序合法有效,符合有关法律法规的相关规定,因此,我们同意本次财务资助事项。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告日,公司董事会累计审批的对外财务资助的借款额度不超过4.7亿元,占公司最近一年经审计净资产的比例为5.08%,目前公司对外提供财务资助的余额为5,000万元,没有发生逾期未收回的财务资助情形。

九、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号: 2017-082

关于为参股子公司提供担保暨

关联交易的公告

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关联担保情况概述

公司第三届董事会第三十六次会议及公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,决定由公司为北京农信互联科技有限公司(简称“农信互联”)向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支授信额度及综合授信额度合计累计不超过100,000万元人民币的连带责任担保,其中,50,000万元的综合授信额度的担保已失效,50,000万元的法人账户透支授信额度的担保即将到期。

农信互联因生产经营需要,拟继续向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支或者综合授信额度合计不超过50,000万元,用于法人账户透支业务或流动资金贷款,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,同时,农信互联其他股东薛素文、北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)、北京农信众帮咨询服务合伙企业(有限合伙)按各自出资比例提供连带责任担保,并由农信互联提供反担保。

包括本次担保在内,公司为参股子公司农信互联向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支或者综合授信额度合计不超过50,000万元,向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过20,000万元,累计担保金额不超过70,000万元。

鉴于农信互联的实际控制人薛素文先生为公司董事,本次担保构成关联交易,关联董事薛素文先生回避表决,此项关联担保尚需获得股东大会的批准。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况(1)被担保单位名称:北京农信互联科技有限公司(2)成立日期:2003年09月16日(3)注册地点:北京市海淀区中关村大街27号16层1601号(4)法定代表人:薛素文(5)注册资本:32,000万元(6)公司持股比例:直接持股32.81%,并通过北京农信众帮咨询服务合伙企业(有限合伙)间接持股23.28%。

(7)经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农业机械;会议服务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);设计、制作网络广告;利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)主要财务指标:根据北京中铭洲会计师事务所出具的中铭洲审字2017第010019号审计报告,截至2016年12月31日,农信互联资产总额为40,086.75万元,负债总额为21,916.6万元,所有者权益为18,170.15万元;2016年全年度实现营业收入2,750.63万元,净利润为365.18万元,资产负债率为54.67%。

截至2017年3月31日,农信互联资产总额为42,759.17万元,负债总额为22,139.91万元,所有者权益为20,619.26万元;2017年一季度实现营业收入264.49万元,净利润为-50.91万元,资产负债率为51.78%(以上财务数据未经审计)。

(9)鉴于公司董事薛素文先生直接与间接控制农信互联60.94%的股份,因此农信互联为公司的关联方。

三、担保协议的主要内容

1、总担保金额:不超过50,000万元人民币;

2、贷款银行:北京银行股份有限公司学院路支行;

3、担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

公司为农信互联公司的担保,主要为农信互联开展正常经营活动所需,目前农信互联经营正常,本次担保由公司向北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行等金融机构提供连带责任担保,并由关联方按出资比例提供连带责任担保、农信互联提供反担保,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为其提供担保。

独立董事关于为参股子公司提供担保的独立意见:本次被担保对象是公司参股子公司农信互联,该公司资产状况良好,公司对其提供担保是为其经营所需,本次担保由关联方按出资比例提供连带责任担保、并由农信互联提供反担保,财务风险可控,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。经审查,上述担保事项符合有关法律法规的规定,公司董事会在审议该关联担保事项时,关联董事回避表决,此次担保事项经董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过366,677.5万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计)的39.64%。

其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为527.76万元。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2017-080

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2017 年7月3日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2017年7月14日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》;

该事项构成关联交易,关联董事薛素文先生回避表决,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

4、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》。

5、审议通过了《关于为参股子公司提供财务资助的议案》;

该事项构成关联交易,关联董事张立忠先生回避表决,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于投资江苏睢宁种养结合农业生态循环一期项目的议案》;

7、审议通过了《关于控股子公司投资湖北恩施生猪种养循环生态农业一期项目的议案》;

8、审议通过了《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪一期项目的议案》;

9、审议通过了《关于全资子公司投资河北内丘生态养殖一体化生猪一期项目的议案》;

10、审议通过了《关于全资子公司投资河北河间生态养殖一体化生猪一期项目的议案》;

11、审议通过了《关于投资鲁山大北农生态循环农业一期项目的议案》;

12、审议通过了《关于投资来宾广安昌农12万吨猪配合料项目的议案》;

13、审议通过了《关于向控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资的议案》。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议

责任编辑:

责任编辑:ZB

(原标题:可圈可点!联合国新任秘书长上交“月考”答卷)

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